Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
TNT Entertainment

Cẩn thận mùa khai thuế: trò lừa đảo hoàn thuế qua email đang tăng

94

Kathie Weiss-Lefebvre ở Toronto nhận được một lời chào mời hấp dẫn trong email của mình tuần rồi. Người gửi tự xưng là Thuế vụ Canada (CRA), và nói rằng bà sẽ nhận được tiền hoàn thuế $896,70 bằng chuyển ngân điện tử Interac.

Bà chỉ cần bấm vào một đường dẫn.

May thay, Weiss-Lefebvre biết ngay đó là trò lừa đảo: bà thậm chí còn chưa khai thuế cho năm 2016. Nhưng bà nghĩ rằng một số người có thể sa bẫy

Bà nói, “Đó là thư rác trông thuyết phục nhất mà tôi từng nhận được. Trông nó rất tinh tế, không có lỗi ngữ pháp, cũng không trông có vẻ là cắt dán.”

Email đó có bản sao logo của ngân hàng Bank of Montreal và logo Interac.

CRA cho biết hình thức lừa đảo qua email kiểu này đang tăng mạnh trong mùa khai thuế năm nay. Phát ngôn viên Paul Murphy nói khoản hoàn thuế được hứa hẹn có thể đủ để dụ dỗ một người bấm vào đường dẫn và sa bẫy.

Weiss-Lefebvre không dám bấm. Nếu bà đã bấm, ông Murphy nghĩ rằng nó sẽ dẫn bà tới một trang mạng mà ở đó bà được hỏi về các thông tin cá nhân chẳng hạn như số thẻ tín dụng, hoặc số bảo hiểm xã hội (SIN) và/hoặc thông tin ngân hàng.

Kẻ lừa đảo sau đó có thể sử dụng thông tin này để phạm tội như ăn cắp danh tánh.

Ông Murphy cho biết CRA không bao giờ cung cấp liên tiếp về một khoản hoàn thuế, yêu cầu thông tin cá nhân, hoặc đưa một đường dẫn không được yêu cầu trong một email.

Những trò lừa đảo thuế vụ không phải là mới nhưng bọn lừa đảo luôn nghĩ ra những trò mới, với hy vọng tìm được đúng công thức để lường gạt người nộp thuế.

Một trò lừa đảo phổ biến trong nhiều năm là gọi điện mạo danh nhân viên CRA. Nạn nhân được thông báo là họ nợ thuế và phải trả ngay, kẻo không thì họ sẽ bị phong tỏa tài sản và bị cảnh sát bắt.

Cảnh sát hoàng gia liên bang (RCMP) cho biết họ đã nhận thấy hình thức lừa đảo này giảm mạnh năm ngoái, sau khi 70 người bị bắt vì bị tình nghi thực hiện các trò lừa đảo thuế tại các trung tâm phục vụ khách hàng qua điện thoại (call centre) Ấn Độ.

Tuy nhiên, RCMP nói rằng trò lừa đảo qua điện thoại lại tăng lên và có một biến thể mới: kẻ lừa đảo mạo danh một nhân viên của CRA gởi email cho một nạn nhân trước đây và ngỏ ý hoàn lại số tiền bị ăn cắp. Cái bẫy ở đây là: nạn nhân phải trả lệ phí hành chánh 5%.

Một nạn nhân của trò lừa đảo CRA qua điện thoại đã bị gạt tới $100.000 vào năm 2015. Gần đây, khi đang nói chuyện với một thanh tra RCMP thì bà cho biết bà nhận được tin vui.

Trung sĩ John Mecher thuộc ban tội phạm tài chính của RCMP ở Milton, Ontario, kể rằng bà ta nói với cảnh sát là bà nghĩ mình sắp được hoàn tiền.

Nhưng người phụ nữ trạc ngũ tuần này thực ra lại bị gạt. Bà nghĩ là bà đã nói chuyện với CRA, và sắp sửa trả cho kẻ lừa đỏa lệ phí $5.000 để nhận lại tiền đã mất.

May thay thanh tra cảnh sát đã can thiệp và bà không gởi tiền đi. Bà tiếp tục nhận được những cú điện thoại quấy nhiễu từ kẻ lừa đảo, nên thanh tra Mecher bảo bà yêu cầu kẻ lừa đảo gọi trực tiếp chcaauoong.

Ông sửng sốt khi kẻ đó thực sự gọi cho ông, tự xưng là David Carter từ CRA. Hắn mắng nhiếc ông vì can thiệp vào việc riêng của người phụ nữ này.

Ông Mecher nói từ năm 2014, Trung tâm Chống Lừa đảo Canada của chính phủ liên bang đã nhận được hơn 42.000 khiếu nại về trò lừa đảo CRA qua điện thoại hoặc hình thức lừa đảo tương tự nhắm tới di dân Canada. Các nạn nhân bị gạt mất tổng cộng hơn 6,5 triệu đô-la.

Số vụ lừa đảo CRA qua email thấp hơn nhiều: khoảng 7.000 khiếu nại và thiệt hại tài chính $200.000 từ năm 2014 tới năm 2016. Nhưng mức thiệt hại tài chính thực sự do trò lừa đảo qua email như vậy sẽ rất khó định lượng vì thường liên quan tới việc ăn cắp thông tin tài chính cho những tội ác trong tương lai.

Ông Mecher cũng nói rằng phần lớn những nạn nhân bị lừa đảo tài chính không trình báo về tội ác hoặc mức thiệt hại của họ vì xấu hổ.

Ông nói rằng cách tốt nhất để chấm dứt những trò lừa đảo CRA này là tuyên truyền cho công chúng biết.

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...